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8万事主,特大邮币卡诈欺案踏入控诉阶段

奥门新萄京网址 1 抓捕现场 警方供图

【头条】涉及1.8万受害者,金额达5亿,警方揭露特大邮币卡骗局

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5月22日晚上8点,北方某省一家邮币卡交易平台准时发布了第72份“停业整顿进展”通知。从1月20日起,这家平台就停止邮币卡交易开始自查。这些日复一日、一字不改的通知似乎是在安慰数十万名投资者,告诉他们还有一线希望。

  来源:都市快报

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。

  特大邮币卡诈骗案已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。

  5月22日晚上8点,北方某省一家邮币卡交易平台准时发布了第72份“停业整顿进展”通知。从1月20日起,这家平台就停止邮币卡交易开始自查。这些日复一日、一字不改的通知似乎是在安慰数十万名投资者,告诉他们还有一线希望。

邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗,它把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,引诱投资者在高位接盘后,行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

  金华警方破获全国首例邮币卡特大诈骗案

反传销网2018年1月3日发布:该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司累计获益5亿余元。

  上周五,义乌市人民检察院公布了邮币卡诈骗案的进展,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

  邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗,它把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,引诱投资者在高位接盘后,行情便急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。

2015年以来,国内涌现了大大小小约120家邮币卡电子交易所,上述平台是其中交易量最大的市场之一,日均成交额在20亿元到80亿元之间,上市邮票、纪念币数量多达271只。

  被抓近400人,每人分工合演“大戏”

8万事主,特大邮币卡诈欺案踏入控诉阶段。备受关注的12.29 邮币卡专案义乌部分正式迎来公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提起公诉。据悉,该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司累计获益5亿余元。

  7月14日,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了河北邮币卡交易中心特大诈骗案的进展,经过前期调查

  2015年以来,国内涌现了大大小小约120家邮币卡电子交易所,上述平台是其中交易量最大的市场之一,日均成交额在20亿元到80亿元之间,上市邮票、纪念币数量多达271只。

今年3月17日,国务院批设的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称“清整办”)向各省下发文件,要求对邮币卡类违规交易模式果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。

  1月11日,河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”)官网再次发布停业整顿的通知——从1月1日至今,它已发布10次停业整顿的通知。如果从2017年1月20日算起,该交易市场发布停业整顿的公告,至今已近一年。

从2016年10月开始,义乌市公安局陆续接到多名群众报警,报警人都称自己被人介绍到网上一个叫河北邮币卡交易中心的平台炒邮票,结果被骗了钱财,其中来自天津的生意人刘先生被骗金额竟然高达数百万。接到报警后,义乌警方立即展开调查。而与此同时,舟山、金华等地公安机关也接到了类似的警情。随着侦查的深入,一个巨大的骗局渐渐浮出水面……

  取证,这批案件已进入审查起诉阶段。义乌检方称,该案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。

  今年3月17日,国务院批设的清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室(下称“清整办”)向各省下发文件,要求对邮币卡类违规交易模式果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。

除了停止平台交易、尽力挽回投资者损失,更值得思考的是,这类交易模式已经违反了国务院相关规定,为什么还能如此迅速地发展起来并且一直处在监管的灰色地带?姑且不论其已违规且或涉嫌诈骗,这种邮币卡电子盘交易活动真能起到支持艺术品投资、传承邮币文化的作用吗?

  该市场的停业整顿,缘起千里之外的浙江金华警方破获的一桩特大诈骗案。其幕后操控者为“滨海大宗”的会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)。此案,近400人被抓,涉案资金高达10多亿元。

下面是受害者刘先生的自述

  第一财经记者调查采访了解到,去年底,浙江省警方在山西太原端掉了一家河北邮币卡中心的代理商,由此一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”浮出水面。不过,由于交易中心采取了删除所有交易数据,统一篡改投资者电话号码为13111111111等手段,给警方收集证据、联系被害人造成了重重阻碍。

  除了停止平台交易、尽力挽回投资者损失,更值得思考的是,这类交易模式已经违反了国务院相关规定,为什么还能如此迅速地发展起来并且一直处在监管的灰色地带?姑且不论其已违规且或涉嫌诈骗,这种邮币卡电子盘交易活动真能起到支持艺术品投资、传承邮币文化的作用吗?

免费的股票交流陷阱

  这也是全国首例打击邮币卡诈骗的成功案例。目前,此案进入正式公诉阶段。记者 杨丽

我是天津人,做生意的,平时闲暇的时候喜欢炒炒股,这两年在股市上赚了不少钱。2016年10月13日,陌生人小金(化名)通过股票群私信和我搭话,聊天的大致内容围绕是否跟过群里推荐的股票等话题展开。由于对方信息是女性,我疏忽了防备,随口回了一句“没跟过”,谁知道这成了噩梦的开始。

  邮币卡交易是近三年来流行起来的一种新型金融诈骗,这种交易把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,在引诱投资者高位接盘后,行情急转直下连续暴跌,绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。河北邮币卡中心是全国交易量最大的邮币卡平台之一,投资者人数达到几十万人。

  免费的股票交流陷阱

2016年6月,吴女士(化名)被拉进一个股票交流新浪直播间,不交钱还能学习炒股票让她觉得很划算。当时正好遇到大盘反弹,群里“老师”推荐的几只股票涨势喜人,这让吴女士对“老师”的水平钦佩不已、深信不疑。

  几家奇怪的公司

自从那以后小金对我嘘寒问暖,三天两头没事找我聊天,声称自己2015股灾亏了钱,还没有回本,即将生孩子了,很着急。出于之前有过类似的遭遇,我被小金打动,感觉同为天涯沦落人,也就降低了自己的心理防线,一点点进入了对方精心设计的骗局中。

  警方破获特大诈骗案

  2016年6月,吴女士(化名)被拉进一个股票交流新浪直播间,不交钱还能学习炒股票让她觉得很划算。当时正好遇到大盘反弹,群里“老师”推荐的几只股票涨势喜人,这让吴女士对“老师”的水平钦佩不已、深信不疑。

不久,“老师”突然向大家推荐谁也搜不着的股票代码。原来那不是股票,是邮票。“老师”说,股票进入熊市不好做,但是邮票行情独好,交易方式也很简单,跟股票一模一样,并且盘子小、价格容易拉升,只要盯住庄家就能赚钱。

  事情最早要从金华江南警方发现的一条线索说起。

之后,小金开始和我推荐“众生”老师,称自己的股票在他的帮助下快解套了,并把“众生”推荐给了我。我没什么防备的加了好友,开始查看“众生”的空间日志。看看日志内容,有点股票操作经验的人特别容易被迷惑。“众生”每天都会发几只票的截图,简单说一下操作思路,基本还挺准的。后来,我还被加入“众生”的群,这个群全员禁言,只有所谓的老师能打字,分析股票,推荐操作。与此同时,小金还每天跟我聊天,试探我的资金量,亏损额度。一来二去,在骗子们强大洗脑攻势下,我被洗脑了。把自己股票账户的亏损情况不经意间透露给了对方,当对方得知我资金量大后,就对我格外注意,经常会在群里点我的名。

  上周五,义乌市人民检察院通过微信公众号公布了邮币卡诈骗案的进展,案件已经进入案管和公诉部门,义乌检方称,邮币卡诈骗案具有跨地域性,涉案范围广,受害人众多,案件办理十分棘手。据悉,义乌警方通过缜密侦查,一举查处邮币卡诈骗案21件148余人。

  不久,“老师”突然向大家推荐谁也搜不着的股票代码。原来那不是股票,是邮票。“老师”说,股票进入熊市不好做,但是邮票行情独好,交易方式也很简单,跟股票一模一样,并且盘子小、价格容易拉升,只要盯住庄家就能赚钱。

经过“老师”和“群友”的不断鼓动,吴女士在前述邮币卡交易平台开了账户。“老师”建议吴女士关注海南风光雕刻版(藏品代码600012)、一轮生肖虎(609012)和八一军徽(609021)三只邮票。

  李女士遇到一个网友,带着她认识了一个昵称为“队长”的炒邮票导师,导师跟李女士讲了几个来回,李女士在河北邮币卡交易中心开了一个交易账户,开始在网上买卖邮票。

到了11月,“众生”建了一个新浪教室,我和几个群友被拉入听课,在网络课程中,每天有四五个老师轮流讲股票技术,从早上9点一直讲到晚上11点。起初内容基本是单纯股票技术,逐渐消除我们的戒备,并赠送炒股技术指标,教软件公式。上课时借机引入邮票的话题诱导开户,经常在教室发布各种截图,制造邮票巨额盈利假象,并以股市没行情,邮票市场行情好为借口,不断灌输有技术情况下可挽回股市的损失等等谬论。群里还常有“普通股民”称自己跟了“众生”买邮票后赚了不少钱。

  去年12月29日,浙江省金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人。他们都是河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”)会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)的员工。

  经过“老师”和“群友”的不断鼓动,吴女士在前述邮币卡交易平台开了账户。“老师”建议吴女士关注海南风光雕刻版(藏品代码600012)、一轮生肖虎(609012)和八一军徽(609021)三只邮票。

这三只邮票一连十几天都是10%涨停,吴女士始终买不进去,感到心急火燎。终于有一天涨停板打开了,吴女士立即买入,谁知邮票价格当天变为跌停,并从此便跌跌不休,从平均一枚1000元左右跌至300元左右。

  刚开始,李女士买的邮票是涨了,但李女士想收手出场时,导师跟她说可以继续持有还会涨,有一次李女士执意想取钱,但平台突然崩溃了,等平台恢复后就开始跌了。

临近12月,网络教室出现邮票开户专员,讲股票时,诱导开邮票账户。“众生”信誓旦旦的打鸡血,声称年前做几票,挽回股市损失。他让教室每个人,找主播登记资金,分成3个梯队,机构,大户,散户。几万块的就是散户,大户几十万,机构几百万不等。

  12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了滨海大宗银行账户10.2亿元资金,还从交易所服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。

  这三只邮票一连十几天都是10%涨停,吴女士始终买不进去,感到心急火燎。终于有一天涨停板打开了,吴女士立即买入,谁知邮票价格当天变为跌停,并从此便跌跌不休,从平均一枚1000元左右跌至300元左右。

在“老师”指导下,吴女士从前期买入到后期补仓,先后共投入了约100万元,等到卖出后损失近半。短短一个月里,和吴女士一样深套这几只邮票的全国大约有一万名投资者,他们都是该平台的一家会员公司——浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)开发的客户。在平台的代理商之间,这种邮票运作路数被称为“万人打板”。

  李女士越来越觉得自己被骗。金华江南警方成立专案组,深入调查。

起初我用小资金跟了一只“凤凰古城”,确实赚了一笔。尝到甜头后,我加大投入,追加到了几百万,并加入了机构队伍。只是这一次,我没这么好运,买入的第二天跌停板,我只能眼睁睁看着自己的资金被蚕食。此时网络教室无人回复,网上也不回,小金、“众生”等人集体消失。

  第一财经记者了解到,今年6月26日,作为特大案件,这起邮币卡诈骗案被五地警方移送起诉至各自的辖区人民检察院。接近办案人员的人士告诉记者,因该案涉案嫌疑人众多,涉案被害人遍及全国,案件错综复杂,接下来检察院应该还会退查。如案件有新的被害人,将由金华市江南分局统一受理。

  在“老师”指导下,吴女士从前期买入到后期补仓,先后共投入了约100万元,等到卖出后损失近半。短短一个月里,和吴女士一样深套这几只邮票的全国大约有一万名投资者,他们都是该平台的一家会员公司——浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)开发的客户。在平台的代理商之间,这种邮票运作路数被称为“万人打板”。

2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。

  金华市区出现了一些奇怪的公司。

前后三个月的时间,我在这个平台里投入了500余万,亏损了数百万。

  浙江华恩不过是滨海大宗约2000家会员公司的其中一家。滨海大宗又称河北邮币卡交易中心,2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后,滨海大宗于当年10月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,滨海大宗一共上线了268只邮票和纪念币。

  2016年12月29日,浙江省金华市公安局统一指挥调度江南、金东、义乌、东阳、舟山普陀五地警方,在山西太原端掉了一个人数众多、涉案金额巨大的“网络诈骗团伙”,抓获犯罪嫌疑人392人,后刑拘347人。他们都是浙江华恩的员工。

12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者,由于平台频繁删除信息,实际受害者可能超过4.5万名,并且,浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。

  一幢写字楼里有三层都被人租走了,每一层都有四五十号人,每层都隔成了格子间,看起来像新兴的网络公司,但这些公司却没有像一般公司一样在醒目处挂公司名称的牌匾。

和刘先生一样被这几只股票套牢的全国大约有1.8万余人,他们都是浙江华恩资本管理有限公司(以下简称浙江华恩)开发的客户。经过侦查发现,该公司总部就设在义乌市北苑街道的某处办公楼里,并且在省内部分县市设有多个分点。

  邮币卡交易涉嫌违法犯罪

  12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了上述平台银行账户10.2亿元资金,还从其服务器后台导出了由浙江华恩开发的4.5万名受害者。接近办案警方的人士告诉记者,由于平台频繁删除信息,实际受害者可能超过4.5万名,并且,浙江华恩不过是该平台约2000家会员公司的其中一家。

2017年1月20日,河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了该平台的财务账目、会员入市协议,以及271只邮币的上市手续等材料,一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。

  与此同时,警方还发现在义乌、宁波都有类似情况。

18个单位、100辆警车、400名警察深夜出击

  和之前的贵金属、原油现货欺诈类似,邮币卡交易属于一种新型金融诈骗,近三年流行起来。这种交易把邮票、纪念币等当做股票来交易,先制造暴涨的行情,在引诱投资者高位接盘后,行情急转直下连续暴跌。庄家获得巨额收益后再制造新一轮行情,而绝大多数投资者都难逃血本无归的结局。目前,各地邮币卡电子交易平台约有120家。

  2017年1月20日,河北省沧州市公安局以调查诈骗案为由调取了该平台的财务账目、会员入市协议,以及271只邮币的上市手续等材料,一起涉及全国各地受害者的邮币卡诈骗案终于浮出水面。

骗局脚本:一人分饰N角

  调查发现,这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫“浙江华恩”的公司发的,其注册地在义乌。

涉案人数众多,涉案金额巨大,如果不及时打击,严重影响社会治安。2016年12月,该案件成为省厅挂牌督办严重刑事犯罪案件,由金华市公安局牵头、义乌市公安局、江南分局、金东分局、东阳市公安局、舟山市普陀区分局联合侦办案件。

  今年1月9日,证监会主席刘士余主持召开清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议,要求用半年时间集中整治地方交易场所。会议指出,一些交易场所公然违反有关规定开展连续集中竞价交易,诱导大量不具备风险承受能力的投资者参与投资,涉嫌欺诈误导投资者,影响社会稳定,亟须予以清理整治。

  骗局脚本:一人分饰N角

打开上述邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到,其界面与股票行情软件十分接近,只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是,邮币卡一周交易6天,除了模仿股市的早盘和午盘,还有晚上7点到9点的夜盘,以让上班族也有时间参与交易。

  从调查看,“浙江华恩”出手很大,花了七八千万元买下了义乌一块地,设立了总部,经营规模很大,投资诸多,还入股了某著名集团。

通过侦查,义乌警方掌握了浙江华恩的人员情况以及组织架构。该公司由经理、主管、主播、业务员组成,共计人数160余人。公司外表看起来与其他创业公司没有差别,但是保密制度极其严格,员工进出电梯必须刷卡,办公室窗帘在白天也是拉的严严实实,员工都对外称自己是做淘宝生意的。同时,公司规定其业务员不允许拉义乌本地客户,怕本地人上门闹事。

  记者获得的一份清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室下发的《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》),其中对邮币卡平台欺诈行为有详细的描述。

  打开上述邮币卡交易平台的交易终端软件可以看到,其界面与股票行情软件十分接近,只不过证券代码代表的是邮币而不是股票。唯一的区别是,邮币卡一周交易6天,除了模仿股市的早盘和午盘,还有晚上7点到9点的夜盘,以让上班族也有时间参与交易。

起初,吴女士以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过,警方掌握的证据证明,这不是简单的市场波动,而是一个系统性的骗局。骗子们不仅有周密的行骗步骤,还会人为制造行情,诱使投资者上当受骗。

  2016年12月29日,金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳警方,并联手舟山普陀警方,共抓获400人,他们都是“浙江华恩”的员工。12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了“滨海大宗”银行账户10多亿元资金。

后根据审讯了解到,浙江华恩的员工通常是经过老乡介绍或者通过网络招聘进来,进公司的第一件事就是给剧本进行相关业务培训,内容包括如何针对不同的客户扮演不同的角色进行交流,“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个帐号都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的帐号来跟你对话。”据办案民警介绍,这些业务员底薪只有3000元,根据客户投入资金拿提成,业绩突出的年薪能达四五十万。

  《通知》称,部分文化艺术品类及商品类交易场所,以邮资票品、钱币、磁卡为交易对象,或以珠宝玉石、茶叶、老酒等为交易对象,进行“现货发售”,即持有人向交易场所提交一定数量藏品托管后,拿出一定比例供客户申购,摇号中签确定申购结果后次日开始连续集中交易。

  起初,吴女士以为自己只是遇到了和股市一样的行情波动。不过,警方掌握的证据证明,这不是简单的市场波动,而是一个系统性的骗局。骗子们不仅有周密的行骗步骤,还会人为制造行情,诱使投资者上当受骗。

记者获得了一份上述邮币卡交易平台代理商“高城老师”对内的培训视频。视频中,“高城”对员工说:“要揣摩客户的心理,打消他的顾虑,跟他先打得火热,然后给他筑梦,让他把资金转到邮票上来。要催客户赶紧入金,因为资金的基数决定了庄家能做几只票。”

  股票群里一半是“水军”

经过两个月的精心谋划,义乌警方掌握了华恩的大量犯罪证据以及作案手段。2016年的12月29日晚上10点,在金华市局的指挥下,对金华江南、义乌、宁波的数处窝点进行统一收网。义乌市公安局抽调刑侦大队、特警大队、所有派出所共18个单位的精干力量,出动100余辆警车,400余名警察,将华恩总部围堵,当晚,义乌警方共抓捕157名犯罪嫌疑人,场面壮观。

  具体而言,该交易模式分为发售和交易两个环节,其中,发售环节包括托管、连续竞价、电子撮合等方式,全额付款,T 0交易,一般设定10%的涨跌停板。

  记者获得了一份上述邮币卡交易平台代理商“高城老师”对内的培训视频。视频中,“高城”对员工说:“要揣摩客户的心理,打消他的顾虑,跟他先打得火热,然后给他筑梦,让他把资金转到邮票上来。要催客户赶紧入金,因为资金的基数决定了庄家能做几只票。”

“高城”特别强调,客户入金的第一周不能亏损,各团队人员要在群里一起宣传“万人打板”,“在大幅拉升的情况下,客户容易冲动,会疯狂增加资金投入。每位‘老师’一周内至少要拉进50万元客户资金,200人团队一共是1亿元目标。”

  为理清案子的脉络,最早介入的金华江南警方下了不少功夫。江南刑侦大队民警专门去请教专家,画了一张张k线图,并把各种账目脉络理清,从而发现线索。

公检联手 全国范围内掀起打击高潮

  文件指出,这类交易涉嫌违法违规。现货发售模式交易环节采用集中连续竞价、T 0交易,违反了国发[2011]38号、国办发[2012]37号文件关于不得采取连续集中竞价进行交易、T 5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

  “高城”特别强调,客户入金的第一周不能亏损,各团队人员要在群里一起宣传“万人打板”,“在大幅拉升的情况下,客户容易冲动,会疯狂增加资金投入。每位‘老师’一周内至少要拉进50万元客户资金,200人团队一共是1亿元目标。”

在另一个培训视频中,一名该平台会员公司的“老师”在教新员工如何做出逼真的交易记录,业内称为“模拟仓单”,制作方法简易,只要在电子表格模板中填好数字、颜色,再和日期等一起剪贴到交易界面截图上,就可以发给客户,谎称盈利情况了。

  “真是布长线钓大鱼的骗局!”时任金华江南公安分局刑侦大队侵财中队中队长王亮说。

邮币卡交易是近几年来流行起来的一种新型金融诈骗,此前少有成功案件作参考,不少民警对于证券交易的法律法律也是头一回接触,因此审查过程中也遇到了不少困难。

  监管者提醒,邮币卡虽然发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些操纵价格、客损分成等行为均涉嫌违法犯罪。

  在另一个培训视频中,一名该平台会员公司的“老师”在教新员工如何做出逼真的交易记录,业内称为“模拟仓单”,制作方法简易,只要在电子表格模板中填好数字、颜色,再和日期等一起剪贴到交易界面截图上,就可以发给客户,谎称盈利情况了。

主讲“老师”在视频中称:“只有团队需要开发客户的时候才能用模拟仓单。模拟表格坚决不允许第一人称使用,不能说我赚了多少,可以说之前一位朋友在你的建议下赚钱了。会员会抽查大家的聊天记录。”

  “浙江华恩”共在浙江设立了6个营业部,营业部又下设4至6个战队,每个战队里有七八个业务员,设一名组长和一名副组长。战队相互之间是竞争关系,定期公布业绩。

(从白天持续到凌晨的会商)

  平台篡改数据侦察受扰

  主讲“老师”在视频中称:“只有团队需要开发客户的时候才能用模拟仓单。模拟表格坚决不允许第一人称使用,不能说我赚了多少,可以说之前一位朋友在你的建议下赚钱了。会员会抽查大家的聊天记录。”

会员公司内部分工明确,有主播、老师、管理员、小号(伪装成普通投资者的业务员)等角色。接近办案警方的人士告诉记者:“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”

  在这个犯罪脉络里,各方角色粉墨登场。

邮币卡网上交易的行为是否构成诈骗?办案民警也为此专门研究《证券法》以及国务院相关法规,并通过向证监会专业人士咨询求证,最终明确邮币卡采用电子集中竞价交易,是一种非法证券类活动,涉嫌非法经营。这一答案也为案件的顺利开展注入了一股强心剂。

  记者致电滨海大宗,但截至发稿尚未取得联系。上周四,滨海大宗继续发布“停业整顿进展情况”通知,称根据监管要求,为保障客户权益,公司自2017年1月20日起停业整顿。公司已经成立停业整顿工作小组,正制定现货托管发售交易系统合规整改的初步方案。

奥门新萄京网址,  会员公司内部分工明确,有主播、老师、管理员、小号(伪装成普通投资者的业务员)等角色。接近办案警方的人士告诉记者:“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。一个业务员会扮演几十个角色,每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”

记者通过调查了解到,会员公司实际上就是庄家,代理商指导客户“打庄”、“跟庄”,实际上仍然是在与客户进行对赌交易。

  先来说最基层的业务员。业务员先是加入到各种炒股票QQ群,潜伏在里面,物色目标,然后建个新群。

157人抓捕后,由刑侦大队、16个派出所精干力量组成审讯小组,开展审讯工作,每天奋战至凌晨,历时一个月,最终突破口供,将案件梳理清楚。通过审讯,义乌警方巩固了大量证据,为后期犯罪嫌疑人可能在法庭上的翻供提供了强有力的反击。

  滨海大宗还称,自查整顿期间,投资者可随时登录交易客户端查询所属账户内的资金、持仓情况及资金所在银行等相关信息。所有会员交易账户内的资金、货权全部安全。

  记者通过调查了解到,会员公司实际上就是庄家,代理商指导客户“打庄”、“跟庄”,实际上仍然是在与客户进行对赌交易。

根据上述平台的业务规则,会员又分特别会员和经纪会员。特别会员可以理解为邮币发行商,其向平台缴纳一定费用就可以发行邮票,经纪会员会和特别会员配合拉升价格,招揽投资者在高位接盘,出货获利后按约定分成。

  很多股民抱着试试看的心态加入。接下来,业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验,这些经验,都是从网上抄来的。

(检察院公诉局和公安局进行商讨)

  不过,记者通过查看投资者交易客户端发现,投资者交易记录已经被全部删除。并且,投资者在系统中的手机号码、电子邮箱均被改为13111111111和123456@qq.com。接近办案警官的人士告诉记者,由于滨海大宗篡改联系方式、删除交易数据,大大增加了办案的难度。

  根据上述平台的业务规则,会员又分特别会员和经纪会员。特别会员可以理解为邮币发行商,其向平台缴纳一定费用就可以发行邮票,经纪会员会和特别会员配合拉升价格,招揽投资者在高位接盘,出货获利后按约定分成。

第一财经记者调查国内多家邮币卡交易平台后发现,类似的通过免费股票交流陷阱诱骗投资者入局,仿股票的电子盘交易模式,平台与发行方串通,与会员公司、代理商共同坐庄,人为制造行情,导致投资者步步深陷,最终蒙受巨额损失等种种操作手法,在这些平台中都普遍存在。

  实际上,这个新的群里有很多是托,差不多是“100个人里有一半都是自己业务员扮的”。

因涉及犯罪嫌疑人、被害人人数众多,案件复杂,为使该案件顺利公诉审判,从今年7月开始,义乌市人民检察院也提前介入指导,多次同义乌市公安局办案民警进行会商探讨,针对案情交换意见。最终在今年的12月29日顺利公诉至法院。

  根据清理整顿联席会议第三次会议要求,各省级政府应当对辖区内交易场所及其代理商进行清理整顿,于6月30日前完成清整验收工作。不过,目前,河北省还没有公开验收交易场所名单和清整工作进展。

  第一财经记者调查国内多家邮币卡交易平台后发现,类似的通过免费股票交流陷阱诱骗投资者入局,仿股票的电子盘交易模式,平台与发行方串通,与会员公司、代理商共同坐庄,人为制造行情,导致投资者步步深陷,最终蒙受巨额损失等种种操作手法,在这些平台中都普遍存在。

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  业务员换上各种马甲,扮演各种角色,有的冒充自己也是刚被拉进来的新人,有的是扮演已经炒股获利的股民。每天会有“托”上来说,“老师你讲得真准,我昨天这只股票涨了!”。

下一步,义乌警方将在掌握平台交易数据的情况下,发起全国集群战役,对全国各地有犯罪嫌疑的居间商开展集中打击。

  接近滨海大宗当地监管部门的人士告诉记者,清理整顿过后,一些问题轻微的交易场所可以重新开业,但是河北邮币卡不在此范围中。

  

一路向黑:从农产品到原油到邮币卡

  “也有人炒股票真的赚钱了,但这些都不是骗子最后的目的”,金华江南公安分局刑侦大队副大队长娄超说。

什么是邮币卡投资?

  目前,我国对地方各类交易场所没有统一的监管,实行属地监管,由各省级政府对辖区内各类交易场所进行审批和日常监管。2013年河北省清整验收交易场所文件显示,省内各区市级政府及省有关部门应建立健全风险可控、规范发展的长效机制,促进各类交易场所健康有序发展。

  一路向黑:从农产品到原油到邮币卡

前述名为大宗商品交易市场的邮币卡交易平台,成立于2009年8月,最初目的是为了服务农产品流通,帮助农户及时了解市场行情,通过以销定产降低种植和收购风险。起初进行多个农产品现货品种的电子合约交易,虽叫现货,但交易方式类似期货。

  过十多天后,群里扮演老师的组长就会说,自己这些经验都来自一位大师的点拨,他会介绍大家去某直播间,去听真正的专家老师讲课。

邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的合称,常常被邮币卡爱好者作为收藏品或者储值资产。不过,近年来,一些交易平台以文化金融创新的名义,把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的,宣扬高回报无风险,招揽投资者投资。

  前述名为大宗商品交易市场的邮币卡交易平台,成立于2009年8月,最初目的是为了服务农产品流通,帮助农户及时了解市场行情,通过以销定产降低种植和收购风险。起初进行多个农产品现货品种的电子合约交易,虽叫现货,但交易方式类似期货。

这种场外金融交易很快暴露出风险。2012年,该平台的一家代理商负责人由于和客户进行对赌交易导致客户亏损被警方逮捕。其供出了平台给代理商提供内部行情信息,并且返还超过70%佣金的事实。

  直播间里,“大师”撤回走势图

表面上,邮币卡和股票一样有固定的交易时间,有涨跌停板,可以“打新”,可以追涨杀跌,交易界面也和炒股十分类似。

  这种场外金融交易很快暴露出风险。2012年,该平台的一家代理商负责人由于和客户进行对赌交易导致客户亏损被警方逮捕。其供出了平台给代理商提供内部行情信息,并且返还超过70%佣金的事实。

随着国务院和国务院办公厅先后发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发【2011】38号(下称“38号文”)和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发【2012】37号(下称“37号文”),全国掀起清理整顿交易场所的风暴。

  就这样,炒邮票的“小白”们又挤进了直播间,关键人物“大师”出场了。

但国务院、证监会在全国范围内至今未批准任何一家平台从事邮币卡网上集中竞价交易,省级平台亦无权批准。河北邮币卡平台营业执照上写的经营范围里,网上交易仅指网上现货交易(通俗的说就像你到阿里巴巴买东西这样),这与网上集中竞价交易(通俗的说就像你买卖股票一样)是有本质的区别的。

  随着国务院和国务院办公厅先后发布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发[2011]38号(下称“38号文”)和《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发[2012]37号(下称“37号文”),全国掀起清理整顿交易场所的风暴。

该平台虽然在这一轮清理整顿中得以保留,但是现货品种全部下线,交易被叫停。

  专案组民警介绍,就跟一些电视节目一样,直播间里的画面上是k线图,所谓的“大师”用语音讲解,每天早中晚都会开课,每堂课上2个小时。

套路解析

  该平台虽然在这一轮清理整顿中得以保留,但是现货品种全部下线,交易被叫停。

2015年7月,上述平台将经营范围扩大到石油化工,开始交易原油现货。然而这时,原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉,不久便被监管者全面叫停,各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。

  直播间里,“托儿”依然多过诈骗对象。

1、诈骗对象:有闲钱且有投资意向的人群,会上网投资理财的中青年群体为主。

  2015年7月,上述平台将经营范围扩大到石油化工,开始交易原油现货。然而这时,原油现货已经在全国引起了大量投资者投诉,不久便被监管者全面叫停,各地交易场所纷纷下架了原油现货品种。

经过不断探索,该平台终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。

  这时,业务员又换上各种新马甲,充当“水军”。有的说自己也是刚进来听的,有的则会在底下赞叹:老师讲得真好!还有的扮赚了钱的,有的则扮亏了钱的……

2、诈骗手法:

  经过不断探索,该平台终于找到可以“重整旗鼓”的交易品种——邮币卡。

2015年8月,它一度更名为“××邮币卡交易中心”,同年10月开始正式开盘。短短两个月里,邮币卡累计成交金额就突破了100亿元,并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,其一共上线了271只邮票和纪念币。

  两个多星期后,突然某天,屏幕上会跳出一张不是股票的走势图,过一会,图片被撤回了,“大师”说自己是不小心发错了。

通过炒股群物色目标,通过数名嫌疑人更观不同帐号,相互配合取得被害人信任后,以投资邮票比炒股票赚钱为由,不断怂恿被害人投资邮票现货交易。

  2015年8月,它一度更名为“××邮币卡交易中心”,同年10月开始正式开盘。短短两个月里,邮币卡累计成交金额就突破了100亿元,并以单日15亿元成交金额跃居全国邮币卡电子盘首位。到去年底停盘前,其一共上线了271只邮票和纪念币。

根据官网,平台有一整套的邮币上市交易规则。邮币能否上市先需要通过邮币专家评估审核,经过检测鉴定入库,然后挂牌上市,供投资者申购、交易以及提取现货。投资者开户还会签订交易风险提示书、银行第三方资金存管协议等等。

  第二天又是如此,“大师”又说自己不小心发错了,是自己私下在看的一种走势图,还语重心长地说:“这个你们玩不来的,只有像我这样的人才可以玩的”。

在被害人心动后,嫌疑人又更换帐号冒充平台开户专员帮助被害人提交身份信息在河北邮币卡平台上开户。

  根据官网,平台有一整套的邮币上市交易规则。邮币能否上市先需要通过邮币专家评估审核,经过检测鉴定入库,然后挂牌上市,供投资者申购、交易以及提取现货。投资者开户还会签订交易风险提示书、银行第三方资金存管协议等等。

这套规则看似完整,但是记者在调查中发现,这些规则存在漏洞和虚假宣传。记者采访平台不同会员公司的多位受害人代表了解到,没有一名投资者见到过真实邮币,与其说是买卖邮币,不如说是炒作一个虚拟符号。许多投资者是在代理商鼓动和催促下,由对方进行远程开户,还没了解风险就已经陷入亏损。

  当有人好奇地在直播间里问这到底是什么时,“大师”就会透露它是邮票走势图。不过他不再多讲,留足悬念。

通过讲师在新浪直播客上课的形式指导被害人购买某只邮票,在平台上进行交易。讲师通过操盘手的配合,前期让被害人适当盈利并诱使其加大资金投入,当被害人投入大量资金后,邮票交易价格连续跌停,客户资金被套牢无法操作。

  这套规则看似完整,但是记者在调查中发现,这些规则存在漏洞和虚假宣传。记者采访平台不同会员公司的多位受害人代表了解到,没有一名投资者见到过真实邮币,与其说是买卖邮币,不如说是炒作一个虚拟符号。许多投资者是在代理商鼓动和催促下,由对方进行远程开户,还没了解风险就已经陷入亏损。

所涉当地银行有关人士告诉第一财经,银行与该平台之间并没有第三方存管协议,仅仅是提供银商转账服务。银行根据平台的指令,办理入金和出金,不能保证平台不会挪用投资者资金。从今年1月1日起,平台在该行账户已经冻结。

  再过几天,“大师”说自己对股市失去信心了,让大家跟着他去炒邮票,甚至还夸下海口说,你们该贷款的就去贷款,该卖房的就赶紧卖了,把钱都拿出来跟我做,一定保证赚钱的,“托”们又是一片捧场。

在跌停的过程中,邮票价格会小幅拉升,业务员和讲师会继续诱导客户加大投入进行补仓,客户再次投入资金后,邮票价格继续下跌,直至被害人遭受巨额亏损后割肉止损。

  所涉当地银行有关人士告诉第一财经,银行与该平台之间并没有第三方存管协议,仅仅是提供银商转账服务。银行根据平台的指令,办理入金和出金,不能保证平台不会挪用投资者资金。从今年1月1日起,平台在该行账户已经冻结。

根据上述平台《现货托管交易结算细则(试行)》,交易结算部门应当妥善保存交易原始凭证及有关档案和资料,其保存期限不得少于20年。

  “假设直播间里100个人,60个人是托,剩下的40个人里面总有人会心动。”金华江南公安分局刑侦大队大队长余华说。

3、诈骗套路:

  根据上述平台《现货托管交易结算细则(试行)》,交易结算部门应当妥善保存交易原始凭证及有关档案和资料,其保存期限不得少于20年。

但令人不解的是,该平台会定期删除投资者交易记录。去年12月,平台投资者们发现自己在2016年9月1日之前的交易明细被全部删除,平台的回应是“截断数据”。随后,平台又将12月1日之前的交易数据清零,部分投资者没来得及将交易记录截图。

  买断邮票做庄家

骗子分工合作,有负责联系的业务员,有懂技术的操盘员,有扮演“受益群众”的投资者,利用受害人求财迫切的心理,精心设置骗局实施诈骗,当事人极易上当受骗。

  但令人不解的是,该平台会定期删除投资者交易记录。去年12月,平台投资者们发现自己在2016年9月1日之前的交易明细被全部删除,平台的回应是“截断数据”。随后,平台又将12月1日之前的交易数据清零,部分投资者没来得及将交易记录截图。

去年12月30日,浙江警方来到该平台的交易软件供应商和服务器托管商北京金网安泰信息技术有限公司(下称“金网安泰”)取证,扣封了平台的服务器。

  接下来,会有一个战队“副组长”扮演的客服,出面教大家怎么注册怎么使用交易账户,所注册的平台就是河北滨海大宗商品交易市场的交易平台。

警方也在此提醒,投资理财一定要慎之又慎,特别是对于“低投入高收益”的投资理财,务必要时刻保持谨慎的心理。不要被高额回报率所诱惑,不要轻信网友、经纪人、投资经理“天上掉馅饼”的承诺,要了解产品具体形式和模式,很多宣传收益高的产品可能存在陷阱。

  去年12月30日,浙江警方来到该平台的交易软件供应商和服务器托管商北京金网安泰信息技术有限公司(下称“金网安泰”)取证,扣封了平台的服务器。

今年1月2日,该平台声称,其在金网安泰的服务器托管机房去年12月30日连续遭到网络不明非法攻击,导致交易系统陷入瘫痪,为保障公平原则和客户权益于1月3日暂停交易,系统开户、签约、出入金功能同时暂停。

  等“小白”陆续进场,“大师”就出面告诉大家,跟他买哪张邮票。刚一开始,邮票连续几天涨停板。

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  今年1月2日,该平台声称,其在金网安泰的服务器托管机房去年12月30日连续遭到网络不明非法攻击,导致交易系统陷入瘫痪,为保障公平原则和客户权益于1月3日暂停交易,系统开户、签约、出入金功能同时暂停。

截至目前,该平台仍没有恢复交易。平台相关人士告诉记者:“我们正处在自查整顿期间,耐心等待开盘吧,具体开盘时间以公告为准。”

  余华介绍,在大家进仓买邮票前,也就是前面布局的同时,这只邮票的交易价格已经被拉升到远远高于邮票面值,如某题材的邮票一版连票,面值30元,“滨海大宗”有30万张的存量,“浙江华恩”就买断这一品种邮票。“浙江华恩”再拿出其中5万张,自己暗箱操作(按照交易平台设限,每天交易品种的涨跌幅不能超过10%),“浙江华恩”自己卖自己买,每天涨停,最终把邮票价格拉升到300元一张,成了他们在受害人身上骗到的第一桶金。”

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  截至目前,该平台仍没有恢复交易。平台相关人士告诉记者:“我们正处在自查整顿期间,耐心等待开盘吧,具体开盘时间以公告为准。”

记者就上述平台服务器问题致电金网安泰,截至发稿尚未得到正面回复。据悉,金网安泰是一家大宗商品交易场所的软件供应商,服务客户近400家。今年1月9日,证监会主席刘士余主持召开清理整顿部际联席会议第三次会议,其中要求由证监会、工信部约谈郑大信息技术有限公司、金网安泰等5家违规软件开发商。

  浙江华恩是坐拥25万张邮票的大庄家,哪怕小白们全部拥有5万张,也始终玩不过庄家,庄家想涨就涨,想跌就跌。

  记者就上述平台服务器问题致电金网安泰,截至发稿尚未得到正面回复。据悉,金网安泰是一家大宗商品交易场所的软件供应商,服务客户近400家。今年1月9日,证监会主席刘士余主持召开清理整顿部际联席会议第三次会议,其中要求由证监会、工信部约谈郑大信息技术有限公司、金网安泰等5家违规软件开发商。

一名原平台代理商向记者展示了金网安泰代理商版本的软件界面,上面可以看到每个客户的“底牌”,包括资金额、持仓量、交易明细、出入金情况等等。他告诉记者,代理商级别越高,拥有的权限也就越多,甚至可以修改交易数据。

  据调查,截至案发前,“浙江华恩”前后在河北滨海大宗商品交易市场花了900万元,买断了13个品种的邮票。

  一名原平台代理商向记者展示了金网安泰代理商版本的软件界面,上面可以看到每个客户的“底牌”,包括资金额、持仓量、交易明细、出入金情况等等。他告诉记者,代理商级别越高,拥有的权限也就越多,甚至可以修改交易数据。

而在记者调查的多家邮币卡交易平台中,部分平台“变身”的路径与上述平台颇为相似,绝大多数平台及其代理商也都存在包括伪称有资金第三方存管、定期删除投资者交易记录甚至修改交易数据等情形。

  注定赔光的结局

  而在记者调查的多家邮币卡交易平台中,部分平台“变身”的路径与上述平台颇为相似,绝大多数平台及其代理商也都存在包括伪称有资金第三方存管、定期删除投资者交易记录甚至修改交易数据等情形。

邮币卡交易振兴中华文化?

  “大师”推荐的邮票,开始几天会涨一点,如果他说第二天会跌,也真的会跌。几次下来,“小白”们都已深信不疑,当把手上所有资金都放进去时,邮票开始跌了!

  邮币卡交易振兴中华文化?

记者了解到,全国现有的约120家邮币卡交易平台,交易规模较大的27家分布在北京、江苏、吉林、安徽、湖南等地,其中24家目前仍处在交易活跃的状态。南京文化艺术产权交易所、吉林省文化产权交易所邮币卡交易中心和北交所福丽特邮币交易平台的日均成交金额都超过1亿元。

  这时,“大师”会借口政策调整等,让大家补仓。

  记者了解到,全国现有的约120家邮币卡交易平台,交易规模较大的27家分布在北京、江苏、吉林、安徽、湖南等地,其中24家目前仍处在交易活跃的状态。南京文化艺术产权交易所、吉林省文化产权交易所邮币卡交易中心和北交所福丽特邮币交易平台的日均成交金额都超过1亿元。

从操作手法上看,邮币卡是现货金融欺诈的最新变种,而在一些人看来,邮币卡仿股票的交易模式,可以视为文化产权标准化交易的最新探索。

  当然,也有开始赚了一些钱后迅速离场的,但对“浙江华恩”来说毫发无损。因为所有的钱都在盘里,赚的是亏钱人的钱,而所有进场的人都是高位进仓,已经被“浙江华恩”割了第一茬“韭菜”。

  从操作手法上看,邮币卡是现货金融欺诈的最新变种,而在一些人看来,邮币卡仿股票的交易模式,可以视为文化产权标准化交易的最新探索。

一位文化产权交易所负责人告诉第一财经,由于38号文规定所有权益性产品不得拆期、拆分和标准化,这使得文交所一开始选择分割名画、玉石、翡翠、茶叶等交易标的物的尝试并不成功,但是邮票天然具有确权和标准化的特性,避开了38号文的相关规定,可以带动其他艺术品标准化交易。

  从调查看,很多“小白”是在400多元一张邮票的超高位进场,最后跌到了七八十元,心灰意冷离开直播间。

  一位文化产权交易所负责人告诉第一财经,由于38号文规定所有权益性产品不得拆期、拆分和标准化,这使得文交所一开始选择分割名画、玉石、翡翠、茶叶等交易标的物的尝试并不成功,但是邮票天然具有确权和标准化的特性,避开了38号文的相关规定,可以带动其他艺术品标准化交易。

据媒体报道,今年4月12日,首都要素市场协会召开座谈会,就邮币卡商品类交易业务的未来发展进行了研讨。

  当然,也会有人亏损后在直播间质疑“大师”,一旦如此,就会瞬间被踢出直播间,或者由业务员发“水军帖”,把质疑“沉下去”。

  据媒体报道,今年4月12日,首都要素市场协会召开座谈会,就邮币卡商品类交易业务的未来发展进行了研讨。

会议认为,随着邮币卡现货交易市场的不断发展,互联网的电子交易方式提高了交易效率,解决了传统现货市场变现难和空间束缚等问题,拓宽了参与群体。因此,交易平台有存在的合理性。有业内人士认为,邮币卡交易能发挥传承中华文化、为艺术品定价的功能。

  而“大师”的课开始逐步减少,到最后,他会很无奈地说“既然大家不信任我,我就不来讲课了”,随后真的消失。

  会议认为,随着邮币卡现货交易市场的不断发展,互联网的电子交易方式提高了交易效率,解决了传统现货市场变现难和空间束缚等问题,拓宽了参与群体。因此,交易平台有存在的合理性。有业内人士认为,邮币卡交易能发挥传承中华文化、为艺术品定价的功能。

还有权威媒体报道,今年“两会”期间,有十几名全国政协委员联名提案,建议加快启动文化艺术品进场交易所需交易方式的创新试点,推动文化发展和繁荣。

  然后,新的一拨受骗者被拉进直播间,“大师”又改了名字,再次出现。

  还有权威媒体报道,今年“两会”期间,有十几名全国政协委员联名提案,建议加快启动文化艺术品进场交易所需交易方式的创新试点,推动文化发展和繁荣。

提案建议,设计开发出更符合大众收藏需求的邮币卡新形态,将具备收藏属性的邮币卡进行艺术性组合和加工,满足各类人群的收藏需求。另外结合线上交易与线下商城,建立全款实货的藏品交易,线上形成艺术品指数,线下实现收藏人群按需收藏的交收形式。

  “浙江华恩”还设立了专门的系统,对新拉来的人的身份逐一审核,一旦发现是以前的“残余分子”,立刻踢出。

  提案建议,设计开发出更符合大众收藏需求的邮币卡新形态,将具备收藏属性的邮币卡进行艺术性组合和加工,满足各类人群的收藏需求。另外结合线上交易与线下商城,建立全款实货的藏品交易,线上形成艺术品指数,线下实现收藏人群按需收藏的交收形式。

不过,北京地区一位不愿意透露姓名的集邮专家告诉第一财经,文物级的邮票确实有很高的价值,但是集邮是文化行为,集邮者不会批量买入一模一样的邮票谋求短期的增值。“在这些文交所已经看不到文化和艺术价值,只剩下符号和钱,它们不可能为集邮者服务。集邮和炒邮是两个圈子,集邮者不会介入文交所。”

  每个操盘手上的银行卡密码都在保险箱

  不过,北京地区一位不愿意透露姓名的集邮专家告诉第一财经,文物级的邮票确实有很高的价值,但是集邮是文化行为,集邮者不会批量买入一模一样的邮票谋求短期的增值。“在这些文交所已经看不到文化和艺术价值,只剩下符号和钱,它们不可能为集邮者服务。集邮和炒邮是两个圈子,集邮者不会介入文交所。”

他认为,文交所把邮票价格炒到难以想象的地步,违背了邮票文化属性。正规的线上交易应该是在电商网站上购买实物邮票。

  抓获的诈骗团伙成员中,共有11个操盘手,分两个小组,操盘手根据指令,做与受骗人反向的操作。

  他认为,文交所把邮票价格炒到难以想象的地步,违背了邮票文化属性。正规的线上交易应该是在电商网站上购买实物邮票。

以前述吴女士买入的一轮生肖虎邮票为例,淘宝上一轮生肖虎套票价格为12.5元,是前述平台该邮票价格的1/80;海南风光雕刻版的淘宝价格为2.45元,是交易平台价格的1/500;一枚八一军徽的淘宝价格为4元,是平台的1/250。

  涨还是跌,他们都得听讲师团队队长张某的。张某30多岁,戴眼镜,长相斯文,像个学者。

  以前述吴女士买入的一轮生肖虎邮票为例,淘宝上一轮生肖虎套票价格为12.5元,是前述平台该邮票价格的1/80;海南风光雕刻版的淘宝价格为2.45元,是交易平台价格的1/500;一枚八一军徽的淘宝价格为4元,是平台的1/250。

另一位不愿意透露姓名的金融法专家曾担任邮币卡交易平台的法律顾问,他告诉第一财经,邮票从邮政部门发行以后,文交所只会收购其中一部分在平台上交易,但是余下的外部邮票不能够在市场内部交割,这就隔断了电子盘和线下实物市场的关联。

  在直播间讲课的“大师”,是骗局里的“讲师”角色。抓获12个讲师,队长是张某。

  另一位不愿意透露姓名的金融法专家曾担任邮币卡交易平台的法律顾问,他告诉第一财经,邮票从邮政部门发行以后,文交所只会收购其中一部分在平台上交易,但是余下的外部邮票不能够在市场内部交割,这就隔断了电子盘和线下实物市场的关联。

他表示:“邮币卡电子盘市场没有存在的必要,邮币卡的收藏价值不如名画,更不宜进行价格炒作。如果平台还没有真实的邮票对应,那么就涉及诈骗。”

  张某每天根据盘面走势,大盘行情涨或跌到什么程度,都由他控制。“300元进场,一直拉到700元一张,看看资金都进来了,就开始跌,跌到底了,再往回拉升一点”,专案组民警说。

  他表示:“邮币卡电子盘市场没有存在的必要,邮币卡的收藏价值不如名画,更不宜进行价格炒作。如果平台还没有真实的邮票对应,那么就涉及诈骗。”

今年初,新一轮清理整顿交易场所的监管风暴全面掀起,监管者要求到6月30日前基本完成清理整顿工作。3月17日,清整办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》)。

  有时,他还会让操盘手故意导致平台崩溃,让大家取不出钱来。

  今年初,新一轮清理整顿交易场所的监管风暴全面掀起,监管者要求到6月30日前基本完成清理整顿工作。3月17日,清整办向各省下发《关于做好清理整顿各类交易场所“回头看”前期阶段有关工作的通知》(下称《通知》)。

《通知》指出,邮币卡类交易场所采用集中连续竞价、T 0交易,违反了38号文、37号文关于不得采取连续集中竞价进行交易、T 5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

  被榨干的进场资金,最后都进了“操盘手”的账户,每个操盘手上有很多银行卡,但密码都被锁进了保险箱,而保险箱只有“浙江华恩”的老板符某才能打开。

  《通知》指出,邮币卡类交易场所采用集中连续竞价、T 0交易,违反了38号文、37号文关于不得采取连续集中竞价进行交易、T 5等有关规定。有的交易场所与发行人串通虚拟发行,并无相应的产品入库,有的甚至直接或通过关联方坐庄交易,涉嫌诈骗等犯罪。

《通知》要求,交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式,要限期停止邮币卡等违规交易。果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。同时,提前做好风险处置和维稳预案,一旦出现风险事件,做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。

  在这条犯罪利益链中,基层的业务员除了2000元底薪,还能按进场资金的1%提成作为奖金。

  《通知》要求,交易场所不得开展类似证券发行上市的现货发售模式,要限期停止邮币卡等违规交易。果断采取措施,控制交易场所和主要庄家的人员和资金,防止卷款潜逃。同时,提前做好风险处置和维稳预案,一旦出现风险事件,做好交易数据固定、交易场所和藏品发行人资金冻结、仓库存货核查等工作。

  每次当有资金进场,稳住受害人进场资金后,业务员就可以拿到提成。

  作者:崔澈

  普通讲师和操盘手都是拿固定工资,而张某到案发前,已拿到300多万元的“奖金”。

  从调查情况看,“浙江华恩”此次出事前已经开始打算转行做茶叶交易了。幕后老板符某是海南人,之前做过白银交易,后来才开始慢慢改做邮票。

  “浙江华恩”把15000多人拉进了炒邮票骗局,从中非法获利10多亿元,被用于投资诸如电影、酒业等方面,还花了七八千万元买了义乌一块地,并在山西太原、内蒙古等地注册了多家“空壳”公司,主要是为了争取到“滨海大宗”交易平台的各种注册的号码段,他们公司的员工也注册在其中,这样一来,被蒙骗进场的“小白”会看到不断有人进场……

  邮币卡交易是新型诈骗

  余华分析,此案中,邮币卡(邮票、纪念币、纪念卡)交易的本质,是一种新型诈骗手段。

  警方进一步调查发现,“滨海大宗”有2000家会员公司,但大部分公司和“浙江华恩”一样,都是空壳公司。

  在破获这起大案的基础上,2017年7月,公安部牵头成立7.19滨海大宗邮币卡诈骗案专案组,全国警方联手出击,联合打击。

  “滨海大宗”又称河北邮币卡交易中心,2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后,它于当年10月开始转型交易邮币卡,并且后来居上,一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。

  到去年停盘整顿前,“滨海大宗”共上线了近300只邮票和纪念币,至今依然还在整顿期间。现在还有网友不断发新帖,说自己被人拉到该市场交易邮票,最后钱没了。

  截至2017年底,各地邮币卡电子交易平台约有120家。监管部门说,现在,邮币卡交易的发售模式与证券发行上市类似,但是产品上市数量极少,且大多封闭运行,藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作,价格严重脱离实际,实物交收比例不高。这些暗中操纵价格、买断邮票、庄家与散户对弈等行为都是违法犯罪行为。

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